CXI-LIZENZEN & COMPLIANCE

Die Einhaltung von Gesetzen und Regelungen stehen für den Vorstand und das Management Team von Currency Exchange International im Vordergrund der gesamten Geschäftspolitik und des Geschäftsplanes. CXI's Complianceprogramm ist äußerst fortschrittlich und benutzt neueste technische Errungenschaften sowie ein umsichtiges Kontoeröffnungs- und Überwachungssystem, so daß sich alle Beteiligten mit jedem Kunden und bei jeder vorgenommenen Transaktion kompetent fühlen.

CXI hat ein erfahrenes compliance team das von Catherine Shepardson geführt wird. Sie sorgt dafür, daß alle Angestellten und Direktoren von CXI regelmäßig mit den neuesten umfassenden Compliancekonzepten geschult und getestet werden. Sowohl interne als auch externe Quellen werden regelmäßig untersucht, um sicher zu gehen, daß CXI's Complianceprogramm das “beste seiner Klasse” bleibt.

CXI hat eine eingetragene Lizenz mit FIN CEN als ein Geldserviceunternehmen sowie mit dem Staat von Florida, als lizenzierter Geldhändler, der alle Aktivitäten in Bezug auf Schecks und Devisengeschäfte durchführen darf.

Ähnlich operiert CXI auch in vielen anderen Staaten und kanadischen Provinzen, wie z.B. British Columbia, California, Ohio, Ontario, Virginia und Washington D.C., mit den nötigen Lizenzen, um seinen Service in diesen Staaten abzusichern.

Am Wichtigsten ist, daß CXI einen makellosen Ruf als “beste Firma ihrer Klasse” für seine beständige Einhaltung der Complianceprogramme beibehält. Mit Kroll (eine der führenden amerikanischen Complianceberatungsfirmen) als sein unabhängiger externer Berater hat CXI den Vorteil einer alljährlichen unabhängigen Prüfung seines Compliancetrainings und seiner Complianceprogramme, so daß CXI mit seiner Sorgfalt bei Geschäftsabwicklungen der Spitzenreiter bleibt.

Zusätzliche Informationen

CXI ist eine Firma, die sich an das Gleichheitsrecht hält und sich der ihr unterliegenden Rechtssprechung verpflichtet. Daher sind wir jederzeit gerne bereit, auf Wunsch zusätzliche Informationen zur Verfügung zu stellen.

Bitte wenden Sie sich an: Randolph W. Pinna, Präsident, Tel. 407-240-0224 oder via Email unter: Randolph@ceifx.com