CXI LICENCIAS Y REGULACIONES

La junta directiva y la gerencia de Currency Exchange International se encuentra en la vanguardia del cumplimiento con todas las leyes y regulaciones de su integro funcionamiento y plan negocio. El programa de regulaciones de CXI es avanzado, usa tecnologia y proceso contable prudente en la apertura y supervisión de cuentas, de modo que cada persona implicada se sienta comodo con el cliente y con la transacción realizada.

CXI tiene un equipo experimentado dirigido por Catherine Shepardson que se asegura que todos los directores y empleados de CXI estén rutinariamente entrenados y aprueben todos los últimos conceptos de las regulaciones. Las fuentes internas y externas son revisadas regularmente para asegurar que el programa de conformidad de CXI sigua siendo " el mejor de su clase”.

CXI se ha registrado con FINCEN como empresa de servicios de dinero tambien ha obtenido licencia del Estado de la Florida como empresa transmisora de dinero que incluyen todas las actividades de cheques y divisas.

Igualmente, CXI Corp funciona en muchos otros estados como California, Ohio, Ontario, Virginia y Washington D.C, como asi mismo en provincias Canadienses tales como British Columbia y en todos los casos con licencias apropiadas para cubrir sus servicios en estos lugares.

Lo más importante, CXI continúa teniendo un expediente de operaciones sin precedents como “el mejor de su clase” por su supervisión y programas de regulaciones. Teniendo a Kroll como un consultor externo independiente, a CXI le ofrece la ventaja de tener una revisión independiente anual de su entrenamiento y programas de conformidad de modo que, CXI continúe como lider en su diligencia como procesador de transacciones.

Información adicional

CXI Corp es una compañía diversificada de igualdad de oportunidades que sigue comprometida a las jurisdicciones en las cuales opera y por lo tanto se encuentra preparada para proveer informacion adicional cuando se lo requiera.

Favor contactar: Randolph W. Pinna, Presidente, al 407-240-0224 o por email a Randolph@ceifx.com