ЛИЦЕНЗИИ И КОМПЛАЕНС
Совет директоров и менеджмент компании ставит соблюдение всех государственных законов и норм в авангард всей операционной бизнес-модели и бизнес-плана. Комплаенс-программа, выработанная CXI, подкреплена технологией и качественными процессами проверки новых клентов и мониторинга деятельности существующих клиентов.
Компания CXI имеет опытную комплаенс-команду, которая под руководством Кэтрин Шепардсон (Catherine Shepardson), гарантирует, что все сотрудники и директора проходят регулярное обучение и тестирование. Внутренние и внешние независимые аудиторы регулярно пересматривают и расширяют нашу комплаенс-программу, чтобы с ростом бизнеса своевременно предупреждать растущие риски.
В FinCEN (ведущее государственное агенство США по борьбе с отмыванием денег) CXI зарегистрирована как Money Service Business (MSB) (компания, специализирующася по валюто-обменным операциям). Также CXI зарегистрирована как MSB в Штате Флорида и обладает всеми необходимыми лицензиями, полностью покрывающими деятельность, связанную с обменом иностранных валют.
Компания CXI осуществляет свою деятельность во многих штататах Америки и Канадских провинциях, таких как Калифорния, Нью-Йорк, Вирджиния, Онтарио, Британская Колубия и другие, и обладает всеми лицензиями необходимыми для работы в этих штатах.
Самое главное, благодаря первоклассному комплаенс-контролю и мониторингу, CXI имеет безупречную репутацию "лучший в своем классе". Кроме этого, Kroll Inc, ведущая комплаенс аудит компания в Северной Америке, выступает в роли независимого комплаенс-консультанта, что дает возможность CXI проводить ежегодный независимый аудит своих компаенс-програм и методик обучения. Все это позволяет компании оставаться лидером и экспертом в осуществлении операций с иностранной валютой.
Дополнительная информация
CXI является диверсифицированной компанией равных возможностей и следует всем юрисдикциям, в которых она оперирует. За дополнительной информацией вы можете обратиться к: Рэндольф В. Пинна, Президент, +1-407-240-0224, Randolph@ceifx.com